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每天進賬2~3萬銀行會查嗎2022

時間:2022-02-10 15:27:26 來源:趣丁網(wǎng) 作者:強柔

銀行一般會監(jiān)控資金有問題的人,但并不是人人都做到監(jiān)控的,一般每天進賬2~3萬的人是有點可疑的,畢竟普通人很難做到日均2~3萬。那么,我被銀行問了我錢的來源有問題嗎?一起來看看趣丁網(wǎng)帶來的介紹吧!

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每天進賬2~3萬銀行會查嗎2022

其實,銀行卡每天進賬3萬元是否會被查,并沒有明確規(guī)定。一般只要資金來源于合法途徑,就算被銀行監(jiān)管調(diào)查,也不用過多擔心。個人賬戶的金額,通常銀行是不會查詢錢款具體來源的。

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我被銀行問了我錢的來源有問題嗎

一是你的微信賬戶資金異常,從未有過如此大的資金流動,現(xiàn)在突然出現(xiàn)大量資金流,銀行覺得可疑,當然要查。

二是賬戶異常,活期賬戶可疑,或有被銀行查過的賬戶。如果您將資金轉(zhuǎn)入這些賬戶,銀行也會進行檢查。

三是異常交易,即資金使用異常。

四是銀行例行公事,即使您的資金、往來賬戶和交易正常,銀行例行檢查也是正常的,允許的,及時提醒也是必要的。

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一個月多少流水被銀行注意

1、長期不交易、交易頻繁、一次進出多次、交易對手處于高風險區(qū)域、網(wǎng)銀IP地址頻繁變更的卡,將被反x錢提取系統(tǒng)。

2、當日個人賬戶單筆或累計轉(zhuǎn)賬5萬元及以上,則這些銀行流量將進入銀行系統(tǒng)監(jiān)控狀態(tài)。

3、一般來說,短期內(nèi)大額資金進出更容易監(jiān)控,而普通大額轉(zhuǎn)賬不會監(jiān)控。

4、目前,國內(nèi)各大銀行均建立了交易檢測系統(tǒng),對人民幣交易進行監(jiān)管。 還要求主要金融業(yè)務機構對賬戶間大額或可疑交易進行實時記錄、跟蹤、調(diào)查和報告。

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